Задержаны подозреваемые в хищении 1,2 млрд рублей со счетов ПФР

23 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали подозреваемых в хищении 1,2 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ.

"Задержаны участники организованной преступной группы, которые совершили хищение 1,2 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ", - сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете при МВД РФ.

Среди задержанных бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и три бывших сотрудника милиции.

Операция была проведена сотрудниками Следственного комитета при МВД, департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ и ФСБ РФ.

По данным следствия, 13 ноября 2009 года неустановленные лица с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах ПФР, представили ОПЕРУ-1 при Центробанке РФ два подложных поручения с назначением платежей якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда".

Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня указанная сумма по фиктивным договорам шестью траншами была перечислена в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из кредитных учреждений Кипра.

В результате тактически грамотных действий сотрудников СК при МВД совместно с ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда.

20 апреля 2010 года были произведены первые задержания лиц, причастных к организации преступления - топ-менеджеров банка "Кубань", определен круг коммерческих структур, задействованных в афере.

По результатам проведения обысков в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых "изъяты доказательства причастности задержанных к этому преступлению".

В ночь на 2 сентября в Рязани был задержан 27-летний Кирилл Устинов, подозреваемый в организации хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда РФ. Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест К.Устинова до 2 ноября. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в группе лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования было установлено, что непосредственное изготовление и предъявление к оплате в Банк России поддельных платежных поручений осуществлялось К.Устиновым, который впоследствии скрылся.

По данным МВД, постоянно используя 4-5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера, на авиа и железнодорожном транспорте не передвигался, пользуясь исключительно услугами такси.

К.Устинов подозревается в том, что "регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливал поддельные документы, используя утерянные гражданами паспорта". Паспорт, который был предъявлен при хищении денежных средств ПФР, в частности, был оформлен на имя некоего Сергея Прусакова с фотографией К.Устинова.

В апреле 2010 года Тверской суд Москвы выдал санкции на арест управляющего коммерческим банком "Кубань" Александра Бражникова и Светланы Горских, подозреваемых по делу о хищении средств из ПФР. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Тверской суд 12 августа в очередной раз продлил срок содержания под стражей А.Бражникову.

20 сентября Мосгорсуд оставил А.Бражникова под стражей. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а кассационная жалоба защиты А.Бражникова - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.