Задержаны шестеро подозреваемых в незаконном обналичивании миллиардов рублей через систему электронных переводов "Почты России"

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы ФГУП "Почта России", сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности МВД России и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП "Почта России", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.

По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, отметили в пресс-центре.

Там сообщили, что в местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков.

"Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

По информации ГУЭБ, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.

Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов, добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы.

В свою очередь пресс-служба ФГУП "Почта России" сообщила, что оказывает содействие правоохранительным органам по выявлению и пресечению деятельности организаций, занимающихся обналичиванием денежных средств с использованием федеральной сети почтовой связи.

"Почта России" в соответствии с действующим законодательством последовательно продолжает оказывать содействие правоохранительным органам в проведении необходимых мероприятий для пресечения использования федеральной сети почтовой связи при осуществлении подозрительных финансовых операций организациями различных форм собственности, имеющих признаки обналичивания денежных средств. Эта работа осуществляется совместно с ФСБ и МВД России в рамках постоянно действующих рабочих групп с ФГУП "Почта России", созданных на основании обращения предприятия к руководителям данных ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы ФГУП "Почта России".