Арестованы зарубежные счета экс-руководителей Банка Москвы Бородина и Акулинина

23 октября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы наложили арест на имущество бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, включая зарубежные активы.

"Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю банка А.Бородину, "заморожено" следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков, в том числе, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД.

Арестованы также другие активы банкиров.

"В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД РФ помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству, и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов", - отметили в пресс-центре.

По данным ведомства, тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.

"В частности, с целью возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями экс-президента ОАО КБ "Банк Москвы" А.Бородина, наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также арестованы принадлежащие обвиняемому Бородину акции ОАО "Банк Москвы", - подчеркнули в пресс-центре.

Там отметили, что по ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы наложен арест в виде запрета на распоряжение и использование более 8 млн акций ОАО "Банк Москвы", принадлежащих А.Бородину опосредованно, через подконтрольную ему компанию "Плениум Инвест ЛТД" (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).

"Изучив законодательство этого государства, следствие вполне обоснованно предполагает, что А.Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытия своего реального владения акциями Банка. Помимо этого арестованы более 125 млн рублей, находящихся на счету указанной компании (дивиденды)", - рассказали в МВД.

Помимо перечисленного, следствием получено решение суда о наложении ареста на имущество А.Бородина в Латвии: две квартиры и земельный участок.

"Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам Латвии, в ближайшее время следователей ожидают несколько служебных командировок и международных встреч в рамках расследования данного уголовного дела", - отметили в пресс-центре МВД.