Четверо граждан Азербайджана подозреваются в отмывании 90 млрд рублей

30 апреля. ИНТЕРФАКС - В Москве задержаны четверо граждан Азербайджана, которые подозреваются в хищении и обналичивании 90 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ

"Сотрудниками ДЭБ задержаны четверо граждан Азербайджана, подозреваемые в причастности к незаконной банковской деятельности и контрабанде денежных средств", - отметили в ДЭБ.

Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"Установлено, что в криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию РФ", - сообщили в ДЭБ МВД.

По имеющейся информации, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей.

Накануне Тверской суд столицы взял под стражу четырех подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста мерой пресечения в отношении Сахила Мамедова, Игара Каримова, Андына Гамбаева и Эльданиса Халидова", - сказала А.Усачева.

Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литовской и Азербайджанской Республиках, Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе обысков в четырех московских коммерческих банках, работники которых подозреваются в причастности к указанной схеме, а также по местам жительств фигурантов обнаружены юридические и финансовые документы свыше 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-"однодневок", 9 компьютеров содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".

Из незаконного оборота изъято 5,3 млн долларов США, 950 тыс евро и 47,5 млн рублей.