ДЭБ МВД сообщил о разоблачении группы в Москве, незаконно легализовавшей более 300 млн рублей

7 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ пресекли в Москве деятельность лиц, подозреваемых в незаконной легализации денежных средств на сумму свыше 316 млн рублей.

"В криминальной схеме использовались несколько фирм-"однодневок", зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ДЭБ в среду.

По оперативным данным, плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3 процента от суммы платежа. "Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиент", - говорится в документе.

В нем отмечено, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела сотрудниками ДЭБ МВД России 7 июля проведены обыски в восьми адресах на территории различных районов Москвы", - говорится в пресс-релизе.

Один из обысков проводился в помещении телевизионно-технического центра "Останкино", где располагается коммерческая фирма, "один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме".

"ДЭБ МВД РФ обращает внимание, что распространенная ранее информации об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе департамента.