21 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Управления "К" МВД РФ и столичного УЭБ задержали двух граждан, подозреваемых в обналичивании денежных средств, ущерб от которого оценивается более чем в 2 млрд рублей, сообщила официальный представитель управления Лариса Жукова.
"Оперативники установили, что противоправной деятельностью занимаются двое жителей Москвы. Организатор преступной группы - 41-летний мужчина - создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству", - сказала Л.Жукова "Интерфаксу" в понедельник.
Она отметила, что злоумышленники заключали с организациями фиктивные договоры, якобы, на оказание различных услуг.
"Затем подставные фирмы, получив денежные средства за "выполненную работу", переводили их с помощью электронной системы "Банк-клиент" на свои расчетные счета в банке", - сказала представитель Управления "К".
По ее словам, за два года деятельности "злоумышленники успели заработать более 200 млн рублей, а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд рублей".
"Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В настоящее время проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в указанном преступлении", - сказала Л.Жукова.
Она не уточнила ни имен подозреваемых, ни названия фигурирующего в деле банка.
"Оперативники установили, что во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души - граждане, утратившие ранее паспорта", - сказала представитель управления.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров