Финансовые аферисты "заработали" в Москве 5,5 млрд рублей

29 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет (СК) при МВД РФ расследует дело в отношении организованной преступной группы, члены которой "заработали" на незаконной банковской деятельности около 5,5 млрд рублей.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, задержаны несколько человек, изъяты денежные средства на общую сумму свыше 6,5 млн долларов.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание и куплю-продажу иностранной валюты", - сказал сотрудник пресс-службы СК.

В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам, отметили в пресс-службе.

В СК при МВД не уточняют, о каких финансовых институтах идет речь.

"Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии", - сказал представитель СК при МВД.

По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд рублей. Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом от 0,2% до 0,3%.

Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись в Москву из Азербайджана.

"28 апреля т.г. в рамках расследования данного уголовного дела следователями СК совместно с сотрудниками ОРБ N7 МВД проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 5,1 млн долларов США, 450 тыс. евро, 47 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что курьеры, доставившие эти деньги из Азербайджана на территорию России, задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), добавил представитель СК при МВД.

Он напомнил, что на этой неделе это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием крупных денежных сумм.

По данным следствия, ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности двоих подозреваемых составлял порядка 1 млрд рублей.

"В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта, и иных подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам", - говорилось в сообщении пресс-службы СК.

22 апреля 2010 года в ходе обысков были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций подконтрольных преступной группе, изъяты денежные средства в размере около 5 млн рублей, 200 тыс. долларов США и 200 тыс. евро, сообщили в пресс-службе.