Группа москвичей задержана за незаконную обналичку денег с помощью системы "Банк-Клиент"

21 декабря. Interfax-Russia.ru - Пресечена деятельность международной преступной группы, которая с помощью системы "Банк-Клиент" и фирм-однодневок заработала за два года свыше 180 млн рублей, сообщили в пресс-службе Управления "К" МВД России.

"Услуги, предоставляемые злоумышленниками, заключались в переводе наличных средств на счета, указанные клиентами, законно заниматься которым имеют право только официально зарегистрированные банковские учреждения", - сказал сотрудник пресс-службы "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, перечисляемые суммы варьировались в пределах от 10 до 100 млн рублей, "а вознаграждение, получаемое участниками ОПГ, составляло от 2% до 3% от суммы сделки.

"Клиентами преступников были в основном лица, не желающие платить налоги государству. Денежные средства переводились по их просьбе как на российские счета, так и счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге", - сказал представитель управления.

Он отметил, что "только по предварительным подсчетам, злоумышленники получили от противоправной деятельности чистой прибыли свыше 180 млн рублей, а денежный оборот подставных фирм варьировался от полумиллиона до миллиарда долларов США".