6 мая. Interfax-Russia.ru - Полиция изъяла 20 млн рублей у "черных" банкиров, сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы столичного главка полиции Софья Хотина.
"Столичные полицейские задержали пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В рамках предварительного следствия проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, а также денежные средства в размере 20 млн рублей", - сказала С.Хотина.
По ее словам, соучастники осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.
"В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн рублей", - сказала С.Хотина
По данному факту возбуждено уголовное дело по "Незаконная банковская деятельность".
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров