10 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Торгово-строительного банка" (ТСБ, Москва), говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана с 10 декабря.
Согласно пресс-релизу Центробанка, ТСБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах", - отмечается в сообщении.
В соответствии с приказом ЦБ в банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены. ТСБ является участником системы страхования вкладов.
ТСБ создан в 1990 году. Согласно материалам банка, его основным бенефициаром является член совета директоров ТСБ Адиль Бахтиозин.
"Торгово-строительный банк" по итогам трех кварталов 2014 года занимал 469-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров