Главные события
14 ноября 2017 г. 09:05

Отозвана лицензия у московской НКО "Платежный клиринговый дом"

Отозвана лицензия у московской НКО "Платежный клиринговый дом"
© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Небанковская кредитная организация "Платежный клиринговый дом" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 14 ноября.

"НКО "Платежный клиринговый дом" (ПКД) не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, на протяжении 2016 года кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. ЦБ неоднократно применял в отношении ПКД меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще