14 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Небанковская кредитная организация "Платежный клиринговый дом" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана с 14 ноября.
"НКО "Платежный клиринговый дом" (ПКД) не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган", - говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, на протяжении 2016 года кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. ЦБ неоднократно применял в отношении ПКД меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы