22 сентября. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Первого депозитного банка, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении Центробанка.
Лицензия отозвана с 22 сентября.
По данным ЦБ, ООО КБ "Первый депозитный" проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. "При этом кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами", - говорится в сообщении.
Также, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спецсетьстройбанка, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении Центробанка.
Лицензия отозвана с 22 сентября.
"Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении Центробанка.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров