19 июля. Interfax-Russia.ru - Столичные полицейские арестовали членов организованной группы, занимавшихся мошенничеством с фиктивными банковскими гарантиями, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств юридических лиц с использованием поддельных банковских гарантий", - сказала И.Волк.
По ее словам, подозреваемые подыскивали жертв среди руководителей коммерческих организаций и предлагали за денежное вознаграждение оформить финансовое поручительство, обеспечивающее заинтересованным лицам получение кредита или заключение государственных контрактов, при этом один из участников мошеннической схемы, выдававший себя за работника банка, якобы подтверждал законность проводимой сделки.
"В частности, подозреваемые предложили руководителю коммерческой организации банковскую гарантию известного кредитного учреждения номинальной стоимостью 800 млн рублей за 135 млн рублей вознаграждения", - сказала И.Волк.
Она добавила, что полицейскими задокументирован факт передачи участникам группы 15 млн рублей в виде аванса.
"Сотрудниками полиции проведены обыски в местах проживания подозреваемых, изъяты банковские документы с признаками подделки, учредительная документация и печати фиктивных организаций, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель МВД.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров