3 апреля. Interfax-Russia.ru - Решением Солнцевского районного суда Москвы руководитель частной охранной организации "Карат-1", задействованной в криминальной схеме по нелегальной инкассации теневых денежных средств, Магомедрасул Каратов заключен под стражу, сообщает во вторник сайт МВД России.
"Указанный гражданин подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой на протяжении семи лет без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что, по предварительным подсчетам, в результате их деятельности в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров