30 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте драгметаллов.
"Сотрудниками ДЭБ совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ДЭБ.
По предварительным данным, "ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей".
"В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно- финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации "однодневки", - говорится в пресс-релизе.
По оперативным данным, многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых (технических) компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами.
Суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах "фирм-однодневок", а затем присваивались, говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
По данным ДЭБ, сумма невыплаченного в бюджет государству налога впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно.
"Таким образом, заказчик получал неучтенные денежные средства и драгоценные металлы, якобы приобретенные с учетом НДС, а организаторы незаконной схемы получали незаконный доход", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что средства, полученные от незаконных операций, легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами.
В ходе обысков изъята бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати "фирм-однодневок", цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему "Банк - Клиент", говорится в пресс-релизе ДЭБ.
В нем отмечено, что в офисе одного из банков, расположенных в Москве, "обнаружены слитки серебра на 30 кг и золота общим весом 14,9 кг, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности".
"Драгоценные металлы описаны и переданы на ответственное хранение руководству банка", - сообщает сайт ДЭБ МВД РФ.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров