В Москве задержаны нелегальные "банкиры", осуществлявшие многомиллиардный денежный оборот

5 марта. Interfax-Russia.ru - Группа участников незаконной банковской деятельности задержана в Москве, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Роман Михайлов.

"Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО пресечена деятельность участников организованной группы, которые с начала 2010 года в нарушение требований действующего законодательства РФ и без специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц", - сказал Р.Михайлов.

Следственной частью Главка по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ранее полицейскими проверялась информация в отношении троих жителей Москвы - мужчины и семейной пары, которые помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики. Информация оказалась достоверной и полностью подтвердилась.

"Установлено, что они за денежное вознаграждение от трех с половиной и более процентов от оборотов по совершенным сделкам, организовали обналичивание денежных средств и кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц", - сказал Р.Михайлов

Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их созданию и мнимой деятельности.

Так, предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий показал, что только по одной из фирм, подконтрольных "теневым банкирам", денежный оборот с момента ее создания составил более 2 млрд рублей.

"После поступления денежных средств клиентов на счета "фирм-однодневок" по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денег", - пояснил представитель Главка.