В столице задержаны подпольные банкиры, сумевшие увести в теневой сектор 17 млрд руб

25 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, которая сумела увести в теневой сектор экономики почти два десятка миллиарда рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"В Москве пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы, которая вывела в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей", - сказала Е.Алексеева.

Она отметила, что операцию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из московской полиции

"Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процентов от каждой незаконной транзакции", - сказала Е.Алексеева.

В своей деятельности подозреваемые использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства "клиентов" под видом страховых премий.

"По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей", - уточнила Е.Алексеева.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчётными счетами юридических лиц "банк-клиент", свыше 250 печатей фирм-"однодневок", "черновая" бухгалтерия, 50 электронных носителей информации и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Трое активных участников группы задержаны на 48 часов. В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.