1 октября. ИНТЕРФАКС - Тверской суд Москвы санкционировал арест советника гендиректора ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрия Пака, подозреваемого по делу о хищении более 70 млн долларов "БТА Банка".
"Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрания для Д.Пака меры пресечения в виде ареста", - сказала "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
Д.Пак подозревается следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч.4ст.159 (мошенничество) УК РФ.
По данным следствия, с января по март этого года совместно с группой лиц Д.Пак участвовал в хищении денежных средств "БТА Банка" на общую сумму свыше 72 млн долларов.
Ранее в среду источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу" о задержании предпринимателя Д.Пака во вторник в рамках расследования уголовного дела о хищении 70 млн долларов в "БТА Банке". "Накануне, после проведения следственно-оперативных действий в московских офисах "БТА Банка" задержан совладелец и бывший гендиректор "Лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак", - отметил источник.
СК при МВД ходатайствовал о заключении под стражу Д.Пака. "Следователем следственного комитета при МВД РФ вынесено ходатайство об избрании в отношении Д.Пака меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ.
Там уточнили, что в настоящее время ходатайство рассматривается в суде.
Как сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, "обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК при МВД 31 августа этого года, по факту хищения денежных средств АО "Банк БТА" (республика Казахстан)", - отметили в пресс-службе Следственного комитета при МВД.
Как отметили в пресс-службе, в ходе расследования было установлено, что "руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА", используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн".
В СК при МВД подчеркнули, что следственные действия проводились в офисах ООО "БТА банк", ООО "Лизинговая компания "Дело", а также в некоторых других связанных с ними структурах.
В ходе обысков были изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. Следственные действия продолжаются. "По их результатам следователем будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств", - отметили в пресс-службе СК.
Мошенники взламывают аккаунты граждан в Госуслугах под видом обновления данных в "Сферуме" - МВД