30 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "СахаДаймондБанк" (Москва), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом "О Центральном банке РФ.
ЦБ РФ принял решение назначить с 30 сентября 2010 года временную администрацию по управлению СахаДаймондБанком до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров