Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Новое уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем возбуждено в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko, подозреваемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем Следственного департамента МВД России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Фигуранты подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ)", - сказала Волк журналистам в среду.
Она отметила, что ранее фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов России. Они распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.
Злоумышленники гарантировали клиентам "сверхприбыль" от вложений на криптовалютных и фондовых биржах, в том числе при покупке Bitcoin через Finiko.
На деле инвестиционная деятельность фигурантами фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть обратно свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, превышает 5 тыс. Среди обманутых - не только россияне, но и граждане стран СНГ, Европы и Америки.
Сумма похищенных фигурантами средств составляет более 5 млрд рублей.
Уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России.
Десяти задержанным в рамках расследования дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять предполагаемых участников организации объявлены в федеральный розыск, трое - находятся в международном розыске.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров