Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если средства направляются на оплату налогов в федеральный бюджет, а также коммунальных услуг, и сумма оплаты меньше 60 тыс. руб.
Документ (N455879-8) был внесен в парламент в октябре 2023 г. Авторы - группа депутатов и сенаторов.
В рамках первого чтения упрощение идентификации касалось только оплаты ЖКУ, ко второму чтению была добавлена поправка, по которой от обязательной идентификации о при осуществлении операций по приему от клиентов - физических лиц платежей освобождается перечисление налогов, авансовых платежей по налогам в бюджетную систему РФ, если сумма данных платежей не превышает 60 тыс. руб.
В пояснительной записке к законопроекту напоминается, что предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента - физического лица, был введен в 2006 г. для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 30 тыс. руб. В 2009 г. лимит в 15 тыс. руб. был установлен для всех видов платежных операций, туда попали и услуги ЖКХ. "Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", - говорится в пояснительной записке.
"Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров