Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Московский городской суд сократил условное наказание основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. банка "Восточный", передал корреспондент "Интерфакса".
Как следует из апелляционного определения Мосгорсуда, оглашенного в пятницу, условный срок Калви сокращен на год - с пяти с половиной лет лишения свободы условно до четырех с половиной с испытательным сроком в течение четырех лет.
Операционному партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю наказание снижено с четырех с половиной лет условно до трех с половиной с аналогичным испытательным сроком.
Также суд сократил условные сроки всем остальным фигурантам.
Так, директору Baring Vostok по инвестициям Ивану Зюзину, партнеру компании Вагану Абгаряну, бывшему генеральному директору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, экс-директору банка "Восточный" по инвестициям Александру Цакунову, а также экс-председателю правления банка Алексею Кордичеву условное лишение свободы сокращено либо на год, либо на шесть месяцев.
"В остальной части приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удостоверения", - говорится в решении суда.
Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.
Адвокаты просили Мосгорсуд отменить приговор как незаконный и постановить новый, оправдательный.
В свою очередь, адвокаты Калви и Дельпаля предложили суду в случае, если он решит не выносить новый приговор, сократить подзащитным назначенные им условные сроки лишения свободы и испытательные сроки до двух лет.
Государственный обвинитель назвал доводы защиты необоснованными и попросил апелляционный суд оставить приговор без изменений. Прокурор также отметил, что в части назначения наказания Калви и Дельпалю "суд был слишком мягок", поскольку после вынесения итогового решения суда они уехали за границу.
Представители потерпевших, "Совкомбанка" - правопреемника банка "Восточный", а также акционера "Восточного" Шерзода Юсупова, пояснили суду, что не обжаловали приговор, однако не возражают против его смягчения, предложенного адвокатами.
Процесс в Мосгорсуде прошел без участия осужденных по желанию последних. Адвокаты Калви и Дельпаля поясняли в суде, что их подзащитные - граждане США и Франции соответственно - находятся за границей и что они не смогли получить визы для поездки в Россию.
Как сообщалось, Мещанский суд приговорил Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно, Дельпаля - к четырем с половиной годам.
Зюзину суд назначил пять лет лишения свободы условно, Абгаряну - четыре с половиной года, Владимирова и Цакунова суд приговорил к четырем годам условно каждого, Кордичев получил три с половиной года условно. Последний не обжаловал приговор.
Всем осужденным также был установлен испытательный срок на пять лет, в течение которого они должны своим поведением доказать исправление.
Фигуранты были признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Согласно фабуле дела, в 2015 году Калви и другие фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,5 млрд руб.
В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.
Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей.
В итоге, по версии следствия и суда, фигуранты нанесли банку ущерб на общую сумму в 2,5 млрд рублей.
Ни Калви, ни другие фигуранты вину не признали.
Калви утверждал, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения забалансовых обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.
Кроме того, Калви настаивал, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.
В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.
Калви после вынесения приговора заявил, что "суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела" и что "быть осужденным за преступление, которого не было - это просто возмутительно".
Представитель Юсупова, в свою очередь, заявил "Интерфаксу", что "суд подтвердил правильность юридической позиции потерпевших", целью которых "было возмещение ущерба банку".
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров