12 марта. ИНТЕРФАКС - Зампреду Внешэкономбанка Анатолию Балло предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
"По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 млн долларов (эквивалент 349 млн 809 тыс. 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанка" компании "Евразийский" на приобретение 100 долей в уставном капитале компании "Югводоканал", - отметили в пресс-службе.
"Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России, отметили в ГУ МВД.
По данным МВД, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве 1 марта этого года.
"Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках", - рассказали в пресс-службе.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров