Суд в Москве рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности на 500 млн руб

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Обвиняемые в хищении более 500 млн рублей "черные банкиры" предстанут перед судом, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. По предварительным оценкам сумма нелегального дохода участников организованной группы превысила 500 млн рублей", - сказала И.Волк.

По ее словам, в ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств на территории Москвы.

"Для перечисления денежных средств участники организованной группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)", - сказала И.Волк.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, добавила она.