Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на сумму более 25 млн рублей в Москве, сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Задержаны участники организованной группы, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности", - сообщила И.Волк.
По ее словам, подозреваемые совершали банковские операции по обналичиванию средств, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций. "Доход превысил 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", - добавила И.Волк.
По информации ведомства, задержаны четверо подозреваемых, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один - находится под подпиской о невыезде.
"В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - отметила И.Волк.
Матвиенко раскритиковала Минцифры за крупные долги и дефицит кадров "Почты России"
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров