Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Сотрудники столичной полиции задержали трех участников криминальной группы, занимавшейся обналичиванием денег, оборот незаконного бизнеса превысил 100 млн рублей, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве перекрыт канал нелегального обналичивания денежных средств. Задержаны трое участников криминальной схемы, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности", - сказала Волк.
По информации МВД, злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обналичивание денег требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок.
"Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход - 11 миллионов рублей", - пояснила Волк.
По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях проведены обыски, изъяты компьютерная техника, порядка 100 печатей фирм-однодневок и различная документация.
По выявленным фактам следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
