Новости
6 октября 2020 г. 16:38 обновлено 6 октября 2020 г. 16:41

Задержаны пятеро соучастников братьев Ананьевых по делу о хищении средств "Промсвязьбанка" - СКР

*** Ущерб от действий превысил 85 млрд рублей

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет России сообщает о задержании пятерых соучастников хищений в Промсвязьбанке его бывшими совладельцами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены девять соучастников братьев Ананьевых, которым следствием также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказала Петренко.

"Следствием из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск",- заявила она.

По ее словам, действия Ананьевых и их соучастников привели к выводу на Кипр из РФ 87,2 млрд рублей.

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления "Промсвязьбанком" из-за выявленных ЦБ РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка.

"В организованную группу они вовлекли установленных следствием 8 бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми", - пояснила Петренко.

При этом, отметила она, фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.

"Таким образом, из финансового оборота РФ в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций", - сказала представитель следствия.

Обвиняемые следствием братья Ананьевы находятся в международном розыске.

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще