Четверых участников ОПГ будут судить в Петербурге за незаконные операции на 45 млрд руб. в "Банке ВЕФК"

11 июля. Interfax-Russia.ru - Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении четверых обвиняемых в незаконной обналичке более 45 млрд рублей через ОАО "Банк "ВЕФК", сообщает СКР города в пятницу.

Следствие полагает, что в декабре 2005 года главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс банка Андрей Мозговой, а также Дмитрий Абрамкин решили создать ОПГ для незаконной банковской деятельности и привлекли в нее Игоря Перепеча, Любовь Стецкую и Максима Сидорова.

Для этого И.Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках, с которых впоследствии снимались незаконно перечисленные средства. Он также вошел в состав правления эстонской компании-нерезидента, таким образом предоставив соучастникам возможность управлять ее банковскими счетами.

"Также он нашел на территории Эстонской Республики иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах на территории Эстонской Республики, таким образом с помощью этих лиц происходило обналичивание и вывод денежных средств", - считает следствие.

Кроме того, И.Перепеч перевозил через границу РФ наличные денежные средства компаний, зарегистрированных в России.

Л.Стецкая, по версии следствия, вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. В свою очередь М.Сидоров, будучи оперативником полиции, искал клиентов для оказания им незаконных банковских услуг. Роль А.Мозгового заключалась в поиске офисных помещений, где соучастники вели незаконную банковскую деятельность.

Д.Абрамкин согласно своей роли учредил 35 юридических лиц, счета которых использовались для поступления на них денежных средств клиентов их банка.

С декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Д.Абрамкина, И.Перепеча, Л.Стецкой и М.Сидорова с утвердительным обвинением направлено в суд.

В апреле 2013 года экс-председатель Совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "ИНКАСБАНК" Александр Гительсон, скрывшийся от следствия, был заочно приговорен к 5 годам колонии общего режима по делу о присвоении крупной суммы денег, возбужденному в конце июня 2008 года. В апреле же А.Гительсон был задержан в Австрии и экстрадирован в РФ, где его будут судить по делу о хищении свыше 2 млрд рублей.