Деятельность криминальной группы, незаконно обналичившей более 200 млн руб., пресечена в Великом Новгороде

9 июля. Interfax-Russia.ru - Деятельность криминальной группы, незаконно обналичившей более 200 млн рублей, пресечена в Великом Новгороде, сообщил "Интерфаксу" представитель Новгородской областной прокуратуры в среду.

"Обналичивание средств происходило через универсальный коммерческий банк (УКБ) "Новобанк", - пояснил собеседник. Предварительно, один из руководителей банка и трое жителей Великого Новгорода с конца 2011 года и по настоящий момент с использованием фирм-однодневок и счетов в УКБ "Новобанк" незаконно обналичивали средства организаций Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Таким образом, считают правоохранители, им удалось обналичить более 200 млн рублей и получить доход в размере как минимум 4 млн рублей.

В отношении предполагаемых преступников возбуждены уголовные дела. В "Новобанке" проводятся оперативно-следственные мероприятия. Комментарием банка агентство не располагает.