Главные события 8 сентября 2014 г. 16:47

Группа мошенников во главе с экс-депутатом осуждена за банковские махинации в Карелии

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В Карелии осуждены участники организованной группы во главе с бывшим депутатом горсовета Петрозаводска, которые незаконно обналичили 1,7 млрд рублей, прикрываясь банковской деятельностью, сообщает генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, с 2003 по 2009 год бывший депутат Петрозаводского городского совета, а также еще трое человек без лицензии и регистрации занимались банковскими операциями. Они открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в банках, которые использовали для зачисления на них денежных средств от клиентов в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.

"Общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1,7 млрд рублей, всего преступной группой было неправомерно обналичено свыше 1,1 млрд рублей. Полученная прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54 млн рублей. В результате преступных действий соучастников бюджету РФ был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме не менее 12,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Судебный процесс по уголовному делу, насчитывающему 67 томов, длился более года.

По приговору суда бывшему депутату назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, сообщнице - 3,5 года лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Двое остальных членов группы приговорены к условному лишению свободы на сроки 3 года и 2,5 года соответственно со штрафом 100 тыс. рублей.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще