Калининградская таможня выявила факт валютного мошенничества почти на 1 млн евро

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 сентября. Interfax-Russia.ru - Калининградская областная таможня возбудила уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства.

Как сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, в ходе проверки выполнения основ валютного законодательства была установлена калининградская компания, которая заключила контракт с эстонской фирмой на поставку оборудования на общую сумму свыше 3,2 млн евро.

"За границу был перечислен аванс в сумме более 1 млн евро, однако товаров в Калининград практически не поступило. Более 900 тыс. евро оказались выведенными за границу незаконно", - говорится в сообщении.

В отношении генерального директора калининградской компании возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).