18 декабря. Interfax-Russia.ru - Новгородская областная прокуратура направила в суд дело об обналичке через так называемые фирмы-однодневки более 290 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обвинение по статьям "Банковская деятельность без специального разрешения, совершенная организованной группой в особо крупном размере", "Изготовление и сбыт платежных документов" и "Незаконное образование юрлица через подставных лиц" предъявлено 49-летнему жителю Новгородской области Борису Красавину.
По данным следствия, группа из трех новгородцев под руководством Б.Красавина при пособничестве начальника отдела по работе с юрлицами ОАО УКБ "Новобанк" Светланы Топчиенко в 2011-2014 годах с использованием "однодневок" обналичивала деньги для клиентов из Санкт-Петербурга. Счета "однодневок" были открыты в "Новобанке". За обналичку более 290 млн руб. члены группы получили более 10 млн руб.
Б.Красавин полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Его дело рассмотрит Новгородский районный суд.
Расследование деятельности других предполагаемых членов организованной группы продолжается.