15 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции Петербурга задержали трех подозреваемых в мошенничестве с банковскими кредитами на сумму 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу.
Полиция установила, что трое мужчин в возрасте от 36 до 49 лет с 1 августа 2013 по 8 сентября 2014 года разработали план по хищению денег одного из банков.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД, речь идет о хищении из банка "Таврический".
Один из участников группы являлся экс-акционером данного банка, что послужило "основой создания корыстного плана" по получению кредитов.
Мужчины от имени трех фирм заключили с банком кредитные договоры, не планируя их выполнять.
"Согласно условиям договоров они получили на счета указанных организаций, открытых в данном банке, денежные средства в сумме около 2,4 млрд рублей. Впоследствии эти денежные средства были переведены на счета иных подконтрольных им юридических лиц", - отмечает полиция.
Подозреваемые стали фигурантами дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Как сообщалось, в рамках расследования уголовного дела банка "Таврический" были получены сведения о нарушении налогового законодательства компаниями группы "Онэксим". Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что в апреле следователями петербургской полиции совместно с ФСБ и ФНС "в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций проведены выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы и аффилированными с ней юридическими лицами.
Банк "Таврический" фигурирует в фабулах нескольких уголовных дел, связанных с мошенничеством и хищениями. Фигурантами дел, связанных с банком, стали экс-руководители "Ленэнерго" Андрей Сорочинский и Денис Слепов, бывший председатель правления "Таврического" Сергей Сомов.
В феврале 2015 года в банке "Таврический" было введено внешнее управление. Инвестором в рамках мер по предупреждению банкротства "Таврического" был выбран банк "Международный финансовый клуб" бизнесмена Михаила Прохорова. Объем выделяемой помощи на санацию составит до 28 млрд рублей сроком на 10 лет. План участия предусматривает установление инвестором контроля над банком "Таврический", а также его реорганизацию в форме присоединения к банку МФК до 1 июля 2022 года.
"Таврический" по итогам I квартала 2016 года занял 76-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Попова: существует риск перехода гриппа птиц на человека, его нужно предупредить