23 мая. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил иск о взыскании 2,3 млрд рублей с участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает сайт городской прокуратуры в понедельник.
В сентябре 2008 года приговором Московского районного Александр Алехин, Юрий Злобин, Светлана Житнова, Александр Нейман, Игорь Кондратьев, Валерий Яскевич были признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (ч.2 ст. 172 УК РФ).
Преступная группа разработала схему "обналичивания" денег через фиктивные коммерческие организации, находящиеся под их контролем и якобы осуществлявших предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг.
В результате преступной деятельности с 2004 по 2005 год злоумышленники получили незаконный доход, причинив ущерб государству посредством перевода активов из реального сектора экономики России в так называемую "теневую экономику", скрывая их от государственного учета, отмечают в прокуратуре. Общий ущерб составил более 2 млрд 370 млн рублей.
Суд признал за министерством финансов РФ право на взыскание с осужденных суммы ущерба с зачислением средств в доход федерального бюджета. Министерство не воспользовалось указанным правом, в связи с чем прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд в защиту интересов государства.
