Три участника ОПГ осуждены в Великом Новгороде за незаконную обналичку около 55 млн руб.

10 июня. Interfax-Russia.ru - Новгородский районный суд вынес приговор в отношении троих участников ОПГ по делу о незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области во вторник, суд установил, что трое жителей Великого Новгорода - Лариса Маркукас, Евгений Вертилецкий и Элеонора Русанова - в период с 2008 года по 2010 год создавали фиктивные фирмы по обналичиванию денежных средств.

"Члены ОПГ изготавливали поддельные платежные поручения, на основании которых переводили денежные средства обратившихся к ним юридических лиц на счета своих фирм. После этого денежные средства обналичивались и не подпадали под государственный финансовый контроль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства "Интерфаксу" уточнили, что участники преступной группы с каждой сделки брали от 3% до 5%. В целом они незаконно обналичили около 55 млн руб.

Судом участники ОПГ признаны виновными в изготовлении и сбыте поддельных кредитных и расчетных карт, а также в незаконной банковской деятельности. Л.Маркукас и Е.Вертилецкий приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб., Э.Русанова осуждена на 3,5 года колонии и оштрафована на 350 тыс. руб.

Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.