13 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи СУ УМВД России по Архангельской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере, говорится в сообщении ведомства.
В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек.
По данным следствия, в период с 2005 по 2012 гг. членами сообщества в "теневой" сектор экономики была выведена сумма в размере 1,531 млрд рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной разработки УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области.
Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому "центру". При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в так называемом "отмывании" денежных средств.
Руководитель сообщества, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя "фирмы-однодневки".
В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами.
Дистанционное обучение и новые ограничения по COVID-19 вводят для детей в регионах Северо-Запада
Пляж Петропавловской крепости в Петербурге закрыли почти на два года