Главные события 17 января 2013 г. 10:53

В Карелии будут судить экс-депутата, обвиняемого в "отмывании" более 1 млрд рублей

17 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Карелии направила в суд 67 томов уголовного дела в отношении участников преступной группы, получивших от незаконной банковской деятельности более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фигурантами по делу проходят четыре человека: бывший депутат Петрозаводского городского Совета Александра Якушева, Евгений и Александр Ефимовы, а также Ольга Жданова. Им инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следователей, с 2003 по 2009 годы обвиняемые незаконно занимались банковскими операциями, получая деньги от прикрытия мнимых сделок предпринимателей, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов.

"Сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в банковских организациях, которые использовали для зачисления на них денежных средств от "клиентов" в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в прокуратуре, по данным предварительного следствия общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1,7 млрд рублей, всего преступной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 млрд рублей, а полученная прибыль составила 54 млн рублей.

Следователи полагают, что преступники нанесли ущерб бюджету РФ в виде неуплаченных налогов на сумму не менее 24,6 млн рублей.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще