Главные события
2 декабря 2015 г. 14:37

В Новгородской области раскрыта схема незаконной обналички 350 млн рублей

2 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УМВД Новгородской области выявили факты организации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба управления в среду, предварительно установлено, что трое жителей Великого Новгорода через сеть созданных ими фирм-однодневок незаконно за денежное вознаграждение оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории региона.

"Денежные средства поступали от заинтересованных организаций на счета фирм, подконтрольных злоумышленникам по фиктивным договорам о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг. Затем дельцы обналичивали деньги и возвращали их за вычетом не менее 6% от первоначальной суммы, составлявших их вознаграждение", - говорится в сообщении.

За время своей незаконной деятельности участники этой группы смогли обналичить около 350 млн рублей, получив при этом за свои услуги более 20 млн рублей.

По местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли документы, электронные носители информации, а также иные предметы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье "осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще