Главные события 22 июля 2014 г. 11:19

В Петербурге ликвидирована ОПГ, обналичившая более полумиллиарда рублей через Кипр и ОАЭ

22 июля. Interfax-Russia.ru - Члены преступной группировки, обналичившие более полумиллиарда рублей через Кипр и Объединенные Арабские Эмираты, предстанут перед судом в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в понедельник, шестеро нарушителей закона разработали особую схему обналичивания денежных средств юридических лиц и предпринимателей без лицензии Центрального банка Российской Федерации.

Они перечисляли безналичные денежные средства с расчетных счетов фиктивных организаций на счета компаний, расположенных на территории Кипра, с последующим переводом в ОАЭ и получением денежных средств в долларах США. Затем деньги перевозились курьерами в северную столицу, где конвертировались и выдавались "клиентам" группировки.

За свои услуги члены группировки оставляли не менее 3% от обналиченной суммы. С января по октябрь 2012 года сообщниками было обналичено более 529 млн 816 тыс. рублей, а их собственный доход составил около 15,9 млн рублей.

Дело в отношении Андрея Разгуляева, Салеха Эмада Абдаллаха, Александра Петрова, Янины Комаровой, Михаила Шунькина и Александра Тяжкороба направлено в Московский районный суд. В отношении фигурантов утверждено обвинительное заключение по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще