Более 30 участников крупной ОПГ по обналичиванию задержаны в Петербурге

Санкт-Петербург. 21 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Более тридцати участников организованной преступной группы по незаконному обналичиванию задержаны в Петербурге во вторник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуаций.

"Задержаны более тридцати человек, которые длительное время занимались незаконной банковской деятельностью в составе ОПГ. Для вывода денег из официального оборота участники группы использовали более 300 подставных фирм, которые фактически не функционировали. Клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по обналичиванию, транзиту и конвертировании денег", - сказал собеседник.

Участники группы тщательно конспирировались. Они регулярно меняли арендуемые офисы и средства связи, представлялись разными именами.

"Ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей", - отметил источник.

Официальный комментарий от правоохранительных органов "Интерфаксу" получить не удалось.