Депутат Петрозаводского горсовета подозревается в отмывании крупных сумм

Петрозаводск. 22 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В отношении депутата Петрозаводского городского совета Сергея Якушева возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) денежных средств, сообщает в пятницу СКР по Карелии.

По версии следствия, с 2005 по 2009 годы преступная группа, возглавляемая С.Якушевым, обналичила денежные средства, полученные преступным путем, в размере около 1 млрд рублей. Доход преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности получен в сумме более 64 млн рублей.

"Желая придать правомерность владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, депутат выдавал их под различные проценты в качестве займов обращавшимся к нему физическим лицам, тем самым совершая сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления. Кроме того, злоумышленник, получая доходы от осуществления незаконной банковской деятельности, приобрел в собственность два объекта недвижимости. Всего за указанный период Якушевым были совершены финансовые операции и сделки с денежными средствами на сумму более 27 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками управления по налоговым преступлениям проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела (ч..1 ст. 174.1 УК РФ) продолжается.