Санкт-Петербург. 21 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Участники группы "теневых" банкиров, "отмывшие" около 200 млн рублей, предстанут перед судом в Петербурге, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города.
Обвинительное заключение по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) утверждено в отношении девяти жителей Петербурга.
По версии следствия, в 2015-2017 гг обвиняемые без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на банковскую деятельность обналичивали деньги через подконтрольные организации. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 199 млн рублей.
При обыске по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены наличные в размере более 1 млрд рублей, 48 тыс. долларов США и 60 тыс. евро, полученные соучастниками в результате преступной деятельности, добавляют в прокуратуре.
Для рассмотрения по существу дело будет направлено во Фрунзенский районный суд.
