Санкт-Петербург. 2 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Полиция Петербурга пресекла деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании нескольких сотен миллионов рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина - вероятный организатор - и женщина, якобы помогавшая ему икать клиентов, задержаны. Первый находится под подпиской о невыезде, в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
По версии следствия, к ним обращались представители коммерческих фирм, желающие скрыть доходы от налогового и финансового контроля.
По словам Волк, фигуранты получали за услуги вознаграждение в размере не менее 14% от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных соучастникам фирм показало, что они успели обналичить около 400 млн рублей.
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах аффилированных фирм изъяты электронные носители информации и другие предметы, которые имеют значение для производства по делу, добавила представитель МВД.
