Санкт-Петербург. 26 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Полиция Петербурга задержала двоих подозреваемых в валютных операциях с использованием подложных документов, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.
Это генеральный директор строительной фирмы и его подчиненный, говорится в соощении.
По версии следствия, в 2019-2020 годах фигуранты, используя фальшивые документы и действуя от имени торговой организации, неоднократно переводили на счета нерезидентов деньги в иностранной валюте на общую сумму свыше $876 тыс., что в рублевом эквиваленте превышает 45 млн рублей.
Возбуджено дело по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Оперативно-следственные мероприятия продлолжаются.
