Новгородец обвиняется в невозврате валютной выручки на 2 млрд рублей

Великий Новгород. 2 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Новгородской области бывшему банковскому работнику предъявлено обвинение в умышленном невозврате валютной выручки в особо крупных размерах, сообщили "Интерфаксу" в региональной транспортной прокуратуре.

В 2010 году из территориального управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Новгородской области и регионального управления ФСБ поступила информация о нарушениях валютного законодательства предполагаемыми псевдоучастниками внешнеэкономической деятельности. В результате предварительного расследования было возбуждено 8 уголовных дел по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

"В настоящее время основным фигурантом дела проходит житель Великого Новгорода, в прошлом начальник отдела корпоративного бизнеса в новгородском филиале одного из московских банков. По данным следствия, он организовал фиктивную фирму и нанял подставное лицо, от имени которого был заключен внешнеторговый контракт с зарубежной компанией на поставку компьютерного оборудования на сумму почти 100 млн долларов США", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора Ольга Куранова.

Новгородец, в отношении которого ведется следствие, переводил валюту с помощью Интернета по системе "Банк-Клиент" и предоставлял в банк заведомо подложные грузовые таможенные декларации. Общая сумма перечисленных и невозвращенных из-за границы средств составила в рублевом эквиваленте 2 млрд рублей.