Обыски в налоговой Петербурга прошли в рамках дела о незаконном возмещении НДС

Санкт-Петербург. 27 февраля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Прокуратура Санкт-Петербурга и региональное УФСБ провели во вторник многочисленные обыски в рамках дела о покушении на незаконное возмещение НДС от имени ООО "Аватар" и ООО "Карат".

Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, оперативно-следственные мероприятия прошли в городском управлении Федеральной налоговой службы, межрайонной налоговой № 9, а также в офисах и местах жительства фигурантов уголовного дела.

В ходе обысков оперативники изъяли учредительные документы, печати и ключи системы "банк-клиент". Допрошенные номинальные директора, организаторы незаконного бизнеса, а также должностные лица городского УФНС дали частично признательные показания.

Организатор преступной деятельности задержан сотрудниками ФСБ. В настоящее время решается вопрос о задержании должностного лица городской налоговой службы, предположительно, причастного к совершению преступлений.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются и взяты на особый контроль прокуратуры города.

Как сообщалось, в начале февраля в рамках одного из дел мошенничестве на 36,5 млн рублей при возмещении НДС были задержаны Александр Рыднов и Руслан Тимофеев - инспекторы МИФНС России № 7, инспектор МИФНС России № 8 Сергей Казимиров, а также три местных жителя - Сергей Князев, бухгалтер одной из коммерческих организаций Ольга Лазарева и безработный Валерий Попов.

По версии следствия, сотрудники налоговой инспекции за вознаграждение из суммы незаконно возмещенного НДС искали, оформляли и контролировали принятия решений о возмещении НДС со стороны налоговых органов.