Организаторы финансовой пирамиды в Коми осуждены по делу о многомиллионном мошенничестве

Сыктывкар. 6 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Сыктывкарский городской суд признал троих подельников - двух женщин и мужчину - виновными в создании финансовой пирамиды, хищении средств более 340 человек и отмывании преступных доходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Одна из женщин получила 8 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей, вторая - 6 лет общего режима, ее штраф составил 900 тыс. рублей. Их соучастник приговорен к 7 годам 9 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 850 тыс. рублей. Все трое на 3 года лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и некоммерческих организациях.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось, в 2018 году сотрудники полиции задержали трех руководителей кооператива из Сыктывкара и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, находясь в Сыктывкаре и Санкт-Петербурге, в период с марта 2014 года по февраль 2017 года образовали КПК "Народная Касса" через подставное лицо - председателя правления кооператива, у которого отсутствовала цель управления им. Также они представили в налоговую инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - учредителях (участниках) кооператива.

В период с марта 2014 года по июль 2018 года обвиняемые занялись привлечением денежных средств граждан в кооператив, который вел деятельность по принципу финансовой пирамиды в Коми и Кировской области. В итоге злоумышленники похитили полученные от 342 пайщиков деньги, чем причинили им ущерб на общую сумму 132,5 млн рублей. Из них 22,6 млн рублей обвиняемые легализовали, совершив сделки и различные финансовые операции.

Фигурантов обвинили в создании юридического лица через подставных лиц по предварительному сговору, легализации похищенного имущества и мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.173.1, п."а, б" ч.4 ст.174.1, ч.4 ст.159 УК РФ).

Также двум подельникам инкриминировали обман женщины в 2016 году в Сыктывкаре - по данным следствия, они обещали ей передать земельный участок и похитили 1,3 млн рублей.