Основные участники схемы хищения 4 млрд бюджетных средств путем неправомерного возмещения НДС арестованы московским судом

*** В Петербурге проведено более 60 обысков по местам работы и жительства подозреваемых

Санкт-Петербург. 10 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Деятельность преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных денег путем незаконного возврата НДС, пресечена в Санкт-Петербурге, ущерб от ее деятельности превысил 4 млрд рублей, сообщает пресс-центр МВД России.

"Сотрудниками МВД проведен комплекс мероприятий в целях пресечения противоправной деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в хищении более 4 млрд рублей бюджетных средств путем неправомерного возмещения НДС", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемые создали несколько юрлиц с номинальным руководством, между которыми заключались фиктивные договоры поставки различной продукции с отсрочкой платежа. При этом товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось.

Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы якобы переплаченного в ходе сделок налога на добавленную стоимость. Документация, подписи и печати организаций подделывались.

Часть похищенных денег обналичивалась через расчетные счета фиктивных фирм, часть вывозилась за пределы РФ на счета подконтрольных иностранных компаний, зарегистрированных на территории Евросоюза, бенефициаром которых является организатор схемы, имеющий вид на жительство в Швейцарии.

Кроме того, деньги легализовывались путем покупки недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.

По данному факту Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В Санкт-Петербурге проведено более 60 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, около 200 ключей системы "банк-клиент" и около 1 тыс. печатей фирм, использовавшихся в цепочке незаконного возмещения НДС.

Организатор и трое основных участников схемы были задержаны и этапированы в Москву, в среду Тверской районный суд заключил их под стражу и домашний арест.

Мероприятие проводилось сотрудниками Следственного департамента и Главного управления экономической безопасности МВД России.