Санкт-Петербург. 12 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В Петербурге сотрудник экономической полиции подозревается в незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
"В 2020 году была пресечена деятельность организованной группы так называемых "теневых" банкиров, которые занимались обналичиванием денежных средств. (...) В результате оперативных мероприятий сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ установили причастность к организации схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района (Петербурга - ИФ) Дмитрия Быкова", - сказал собеседник агентства.
По оперативным данным, в 2018 году фигуранты создали несколько юридических лиц в сфере торговли лесоматериалами. Выручку от продажи леса перечисляли по цепочкам подконтрольных фирм, в итоге деньги поступали на счета под видом средств по договору займа, что позволяло уходить от уплаты налогов.
"За два года деятельности по этой схеме было обналичено не менее 400 млн рублей. Себе организаторы оставляли 4% от суммы "обнала", заработав таким образом не менее 16 млн рублей", - уточнил источник.
В правоохранительных органах полагают также, что деньги, поступавшие на счета подконтрольных фирм от ряда клиентов, обналичивались через кассу кредитного учреждения с последующей инкассацией. "Эта услуга стоила уже 9%. По этой схеме, согласно оперативным данным, дополнительно было обналичено 140 млн рублей, а доход фигурантов составил более 12,5 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.
Источник добавил, что устанавливаются вероятные соучастники подозреваемых, в том числе из числа коллег задержанного полицейского.
Дело расследуется по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Официальной информацией о ситуации "Интерфакс" не располагает.
