Новости
30 июня 2020 г. 18:09

Петербуржец предстанет перед судом за незаконный вывод в Гонконг и Сингапур 240 млн рублей

Санкт-Петербург. 30 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж более 240 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства города.

На скамье подсудимых окажется 33-летний местный житель. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, мужчина в период с марта по август 2016 года через подконтрольное ему юридическое лицо в Петербурге переводил деньги на банковские счета компаний в Сингапуре и Гонконге, предоставляя в банк недостоверные документы, следует из сообщения.

Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлению в Смольнинский районный суд.

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще